公司董事會于2020年4月24日召開通訊會議。會議應出席董事9人，實際出席9人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

董事會以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關于華潤集團2019年度財務決算的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

二、關于華潤集團2019年度內控體系工作報告的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

三、關于華潤集團2019年度內部審計工作報告的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

四、關于華潤集團商業(yè)行為準則的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

五、關于調整非主業(yè)投資項目決策權限的議案

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2020年4月24日